證券代碼：600654??????????證券簡(jiǎn)稱：ST?中安????公告編號(hào)：2023-073
債券代碼：136821??????????債券簡(jiǎn)稱：16?中安消
?????????????????中安科股份有限公司
(資料圖片僅供參考)
??????本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述
或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
????本次會(huì)議是否有否決議案：無
一、??????會(huì)議召開和出席情況
(一)?????股東大會(huì)召開的時(shí)間：2023?年?8?月?2?日
(二)?????股東大會(huì)召開的地點(diǎn)：湖北省武漢市武昌區(qū)華中小龜山金融文化公園五
????棟
(三)?????出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
份總數(shù)的比例（%）???????????????????????????????????40.7500
(四)?????表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。
??本次股東大會(huì)由公司董事會(huì)召集，會(huì)議由公司董事長(zhǎng)吳博文先生主持，采取
現(xiàn)場(chǎng)及網(wǎng)絡(luò)相結(jié)合的方式投票表決并形成會(huì)議決議。本次會(huì)議的召集、召開及表
決符合《公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》和《公司章程》的規(guī)定。
(五)????公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席情況
二、?????議案審議情況
(一)????非累積投票議案
??審議結(jié)果：通過
表決情況：
?股東類型???????????????同意??????????????????反對(duì)?????????????棄權(quán)
???????????????票數(shù)????????比例（%）?????票數(shù)????????比例???????票數(shù)???????比例
?????????????????????????????????????????????（%）???????????????（%）
??????A股???1,165,022,137?99.8473?1,781,056???0.1527????????0????????0
??審議結(jié)果：通過
表決情況：
?股東類型???????????????同意??????????????????反對(duì)?????????????棄權(quán)
???????????????票數(shù)????????比例（%）?????票數(shù)????????比例???????票數(shù)???????比例
???????????????????????????????????????????????（%）????????????????（%）
??????A股????1,165,202,137?99.8627?1,601,056????0.1373????????0?????????0
????審議結(jié)果：通過
表決情況：
????股東類型?????????????同意???????????????????反對(duì)?????????????????棄權(quán)
????????????????票數(shù)????????比例（%）??????票數(shù)????????比例???????票數(shù)????????比例
???????????????????????????????????????????????（%）????????????????（%）
??????A股????1,165,202,137?99.8627?1,601,056????0.1373????????0?????????0
(二)????涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況
議案?????????議案名稱???????????同意???????????反對(duì)????????????????????棄權(quán)
序號(hào)?????????????????????票數(shù)?????比例????票數(shù)?????比例???????????票數(shù)???????比例
??????????????????????????????（%）??????????（%）???????????????????（%）
???????本并修改《公司?????????????30?023???????56???77
???????章程》的議案
???????協(xié)議》的議案??????????????30?356?????????56??????44
???????為公司非獨(dú)立董?????????????30?356?????????56??????44
???????事的議案
(三)????關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明
??本次審議的議案?1-3?為特別決議議案，已由出席股東大會(huì)的股東（包括股
東代理人）所持表決權(quán)的?2/3?以上通過。其余議案為普通決議議案，均獲得出
席會(huì)議股東（包括股東代理人）所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的?1/2?以上通過。
三、???律師見證情況
律師：向思、鄧艾
??本次股東大會(huì)的召集、召開程序、召集人資格、出席股東大會(huì)人員的資格及
股東大會(huì)的表決程序和表決結(jié)果均符合有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，
合法、有效。本次股東大會(huì)通過的有關(guān)決議合法有效。
特此公告。
???????????????????????中安科股份有限公司董事會(huì)
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